澳门新莆京娱乐app东信和平:关于公司独立董事任期届满辞职的公告

鉴于陈永康先生辞职后,公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定,陈永康先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后方能生效。在此期间,陈永康先生仍将继续按照相关法律、法规以及规定继续履行独立董事相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会选举产生。

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英维克科技股份有限公司

孟洛明先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对孟洛明先生在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

二〇一九年十二月十七日

澳门新莆京娱乐app ,由于孟洛明先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于《公司章程》的规定人数,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,孟洛明先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,孟洛明先生将按有关规定继续履行职责,同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

深圳市英维克科技股份有限公司董事会于 2019 年 12月 16
日收到公司独立董事陈永康先生提交的辞职申请,陈永康先生因个人原因,申请辞去其所任的公司第三届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。辞职生效后,陈永康先生将不再担任公司任何职务。

关于公司独立董事任期届满辞职的公告

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2019-071

东信和平科技股份有限公司 证券代码:002017 证券简称:东信和平
公告编号:2019-64

董事会

东信和平科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司董事会近日收到公司独立董事孟洛明先生提交的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事孟洛明先生因任期届满六年向公司董事会提出辞职申请,申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及第六届董事会相关专门委员会的职务。孟洛明先生辞职后,将不再担任公司任何职务。

在此,公司董事会对陈永康先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

二○一九年十二月二十一日

陈永康先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

特此公告。

责任编辑:小浪快报

董 事 会

深圳市英维克科技股份有限公司

责任编辑:小浪快报

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