川仪股份关于公司董事辞职的公告

  证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2019-055

  证券代码:300442 证券简称:普丽盛 公告编号:2019-074

  证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2019-109

   重庆川仪自动化股份有限公司

   上海普丽盛包装股份有限公司

澳门新莆京手机网站,   思美传媒股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告

   关于公司董事辞职的公告

   关于董事辞职的公告

  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、原董事、财务总监辞职情况

  
重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事毕监勃先生的书面辞职报告。因工作变动原因,毕监勃先生请求辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,毕监勃先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会工作的正常运行。截至本公告披露日,毕监勃先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

   上海普丽盛包装股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 12
月25 日收到公司董事宋安澜先生(ALAN ANLAN
SONG)提交的书面辞职报告。宋安澜先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及战略委员会委员职务。辞任后,宋安澜先生不再担任公司任何职务。

  
思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、财务总监陈少杰先生的书面辞职报告。陈少杰先生因公司控制权发生变更,申请辞去公司董事、财务总监职务,陈少杰先生辞职后将不在公司担任任何职务。

  
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定增补新的董事人选。

  
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定,宋安澜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司及董事会的正常运作,其申请辞去董事的报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

  
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,陈少杰先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效,陈少杰先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,亦不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。

   公司董事会对毕监勃先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

  
截至本公告披露日,宋安澜先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

   截止本公告日,陈少杰先生未持有公司股份。

   特此公告。

  
宋安澜先生在担任公司董事期间勤勉尽责,认真履行了董事的职责。公司董事会对宋安澜先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

  
公司董事会对陈少杰先生在担任公司相关职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

   重庆川仪自动化股份有限公司董事会

   特此公告。

   二、新聘任财务总监情况

   2019 年 12 月 21 日

   上海普丽盛包装股份有限公司

   2019 年 12 月 21
日,公司召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,公司董事会同意聘任侯学建先生担任公司财务总监(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会换届之日止。

   董 事 会

   三、独立董事意见

   2019 年 12 月 25 日

  
经审阅公司本次会议聘任的财务总监侯学建先生的个人简历和相关资料,我们认为侯学建先生具备《公司法》《公司章程》等相关法律法规的任职资格要求,其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况;公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,符合公司发展需要,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意聘任侯学建先生为公司财务总监。

   特此公告。

   思美传媒股份有限公司董事会

   2019 年 12 月 24 日 简历:

   侯学建:男,1971 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历;曾任
TOM
集团子公司财务总监,永太和投资集团财务总监,深圳市联动文化投资有限公司财务总监,龙帆传媒集团财务总监。2019
年 11 月至今任思美传媒董事。

  
截止目前,侯学建先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司
5%以上股份的其他股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3
条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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