金新农:关于公司董事长辞职及补选董事长暨法定代表人变更的公告

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2019-174债券代码:128036
债券简称:金农转债

原标题:盈利大半靠卖股份还疑似突击业绩,金新农收关注函

深圳市金新农科技股份有限公司

新京报讯2020年1月16日,针对金新农2019年度预计业绩中非经常性损益占比过半、四季度疑似突击业绩等事项,深交所对其下发关注函,要求对此作出具体说明。此前,金新农预计2019年度扭亏为盈,可盈利1.2亿元-1.7亿元,但其中非经常性损益净额约9400万元,且主要来自转让参股公司股权。

关于公司董事长辞职及补选董事长

非经常性损益占年度净利一多半

暨法定代表人变更的公告

2020年1月15日晚间,金新农发布业绩预告称,2019年度预计共可盈利1.2亿元-1.7亿元。而在2018年,金新农亏损2.87亿元,2019年度将扭亏为盈。金新农表示,上述业绩波动主要与生猪养殖业务、饲料业务和转让参股公司新大牧业股权有关。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金新农称,2019年,国内非洲猪瘟疫情仍然严峻,期间公司持续加强疫情防控,严抓生物安全,建立有效防控体系,实现全年生猪销售39.54万头,同比增长16.91%。而因国内生猪产能整体下降,生猪供给偏紧,金新农单头生猪销售均价同比上涨约78%,生猪养殖业务收入及盈利同比大幅上升并实现扭亏。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会于2019 年 12 月 23 日公司 2019
年第四次临时股东大会结束后收到公司董事长陈俊海先生书面辞职报告,鉴于公司已顺利完成控股权变更,且公司董事会、监事会等治理结构已调整到位,为继续金新农“科技兴邦、行业典范”的企业使命,适应新形势下公司长远稳健发展需要,申请辞去公司董事长职务。陈俊海先生的辞职申请自送达董事会之日起生效,其辞职后仍将继续担任公司第四届董事会董事及战略委员会委员一职。

不过,非洲猪瘟疫情也导致生猪养殖行业产能下降、饲料需求锐减,故金新农饲料业务盈利有所下降,全年共销售饲料59.72万吨,同比下滑22.36%。

陈俊海先生在任职公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责,其高瞻远瞩的战略眼光,低调务实的工作作风为促进公司的发展壮大做出了巨大贡献。在此,公司董事会谨向陈俊海先生在公司任职董事长期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢!

值得注意的是,金新农通过转让新大牧业25%股权,2019年实现非经常性损益净额约9400万元,影响税后净利润约8990万元。该笔约9400万元非经常性损益,占到其2019年度预计年度净利的55%-78%,因此引起深交所的关注。在关注函中,深交所要求金新农就实现非经常性损益项目的具体内容、金额、确认依据作出说明。

2019 年 12 月 23
日,公司召开的第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于补选公司董事长的议案》,同意补选董事刘锋先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。刘锋先生的简历详见附件。

深交所还注意到,2019年前三季度,金新农共实现营收18.36亿元,但净利润仅为3496.79万元,与全年业绩预期相差较多,存在突击业绩嫌疑。深交所要求金新农结合2019年各季度主营业务收入、主要产品价格走势、销售数量等情况,说明2019年各季度净利润波动的原因及合理性。

同时根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”及公司《董事会战略委员会工作细则》第五条“战略委员会设主任委员一名,由董事长担任,负责主持委员会工作”,公司法定代表人、战略委员会主任委员均由陈俊海先生变更为刘锋先生。

一年内董监高大换血

1 特此公告。

同日,金新农发布的另一份公告显示,公司已完成工商变更登记及备案,金新农公司营业执照上的法定代表人正式由陈俊海变更为刘锋。新京报记者注意到,上述更改主要源于去年金新农的控制权变更。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2019年4月16日,广州湾区金农投资合伙企业与金新农原控股股东舟山大成欣农股权投资合伙企业完成有关金新农24.7%股权转让过户登记,成为金新农新控股股东。在随后的几个月中,金新农董事、监事、总经理等高管相继发生人员更替。

二〇一九年十二月二十三日附件:刘锋先生简历

2019年12月23日,金新农发布公告称,董事长陈俊海鉴于公司已顺利完成控股权变更,且公司董事会、监事会等治理结构已调整到位,已申请辞去董事长职务。新董事长将由时任粤港澳大湾区联合控股有限公司总裁的刘锋接任。资料显示,粤港澳大湾区联合控股有限公司为金新农新东家的控股股东。

刘锋先生,1970 年 10
月出生,汉族,中共党员,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中山大学经济地理与城乡区域规划专业。曾先后供职于广州市南华西街发展有限公司副董事长、总经理,广州市南华深科信息技术有限公司总经理,广州沪广环境工程有限公司董事副总经理,广东省县级政府部门、广州市政府部门,广东省广业集团战略顾问,现任粤港澳大湾区联合控股有限公司总裁。粤港澳大湾区联合控股有限公司间接持有公司控股股东湾区金农
100%股权。除此之外,刘锋先生未持有公司股份,与其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。

2020年1月15日,金新农发布公告称,已完成公司法定代表人的工商变更登记及系列董事、监事、总经理的备案手续。而自2019年2月起,冀志斌、卢锐2人相继成为独立董事,肖世练、杨华林、刘锋成为非独立董事,刘焕良、陈芳洲成为监事。其中,刘锋被补选为董事长,杨华林被聘为总经理。

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新京报记者 王思炀

责任编辑:小浪快报

编辑 李严 校对 何燕

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