光洋股份:关于公司监事辞职及补选监事的公告

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2019-105号

证券代码:300703 证券简称:创源文化 公告编号:2020-003

股票代码:002708 股票简称:光洋股份 编号:081号

中基健康产业股份有限公司

宁波创源文化发展股份有限公司

常州光洋轴承股份有限公司

关于职工监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于职工监事辞职的公告

关于公司监事辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司监事会于今日收到职工监事戴荣辉女士的书面辞职报告,戴荣辉女士因个人原因申请辞去公司第八届监事会职工监事职务。辞职后,戴荣辉女士不再担任公司任何职务。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职情况

依照公司2019年第七次临时股东大会审议通过的《关于修订公司的议案》,第一百六十三条
公司设监事会。监事会由三名监事组成,设主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。戴荣辉女士的辞职未导致公司职工监事人数低于监事会总人数的三分之一。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,辞职报告自监事会收到之日起生效。

宁波创源文化发展股份有限公司监事会于 2020 年 1月 11
日收到公司职工代表监事叶鹏志先生的书面辞职报告,叶鹏志先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事一职,辞去该职务后不再担任公司的任何职务。叶鹏志先生原定任职期限为
2018 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 14
日。公司监事会对叶鹏志先生任职监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

常州光洋轴承股份有限公司监事会于近日收到公司监事蒋爱辉先生、姚建萍女士的书面辞职报告,因公司战略发展需要,蒋爱辉先生申请辞去公司监事、监事会主席职务;姚建萍女士申请辞去公司监事职务,蒋爱辉先生、姚建萍女士辞职后均将继续在公司任职。

截至本公告日,戴荣辉女士直接持有公司15,600股的股份。辞去职工监事职务后,戴荣辉女士仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。此外,戴荣辉女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截至本公告日,叶鹏志先生未持有公司股份,其配偶及其他关联人也未持有公司股份。叶鹏志先生在任职期间不存在未履行承诺情况。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定,叶鹏志先生将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于监事减持公司股份的限制性规定。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,蒋爱辉先生、姚建萍女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,其辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后生效,在此期间仍将履行其监事义务。

戴荣辉女士在担任相关职务期间勤勉尽责、认真履职,公司及监事会对戴荣辉女士任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

鉴于叶鹏志先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的人数,为保证监事会的正常运行,在补选的监事就任前,叶鹏志先生仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,继续履行监事义务和职责,直至补选的监事就任之日起方自动卸任。公司将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,尽快完成监事的补选工作,并及时履行信息披露义务。

截至本公告日,蒋爱辉先生未直接持有公司股票,姚建萍女士持有公司10,700股股票,占公司总股本0.002%,姚建萍女士持有的股份将严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺管理。

特此公告。

特此公告。

二、补选监事情况

中基健康产业股份有限公司监事会

宁波创源文化发展股份有限公司监事会

为保证公司监事会工作的正常进行,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,公司于2019年12月19日召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》,公司拟补选王开放先生、文芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。公司监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;公司董事、高级管理人员及其配偶的直系亲属在公司董事、高级管理人员
任职期间未担任公司监事。

2019年12月25日

2020 年 1 月 13 日

三、其他说明

责任编辑:小浪快报

责任编辑:小浪快报

蒋爱辉先生、姚建萍女士任职期间勤勉尽责,为公司规范运作与发展发挥了积极作用。公司及公司监事会对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

监事会

2019年12月19日

责任编辑:小浪快报

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