澳门新莆京手机网站爱施德:关于董事会秘书辞职及聘任公司副总裁、董事会秘书的公告

澳门新莆京手机网站,  证券代码:000048 证券简称:康达尔(维权)
公告编号:2019-105

证券代码:000803证券简称:金宇车城公告编号:2018—70

   证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2019-106

   深圳市康达尔(集团)股份有限公司

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

   深圳市爱施德股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任公司副总裁、董事会秘书的公告

   高管辞职公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事长辞职公告

  
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019
年12 月 25
日收到公司副总裁廖益平先生提交的书面辞职信,廖益平先生因个人原因提出辞去公司副总裁职务,辞职后其不再担任公司任何职务。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书米泽东先生的书面辞职申请,米泽东先生因个人原因辞去公司董事会秘书的职务。米泽东先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后,米泽东先生仍担任公司副总裁、财务负责人职务。

  
截至本公告披露日,廖益平先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,其辞职自辞职信送达公司董事会时生效。

2018年11月28日,公司董事会收到董事长刘猛先生提交的《辞职信》。刘猛先生因工作安排需要,申请辞去公司第九届董事会董事、董事长职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。刘猛先生任职期间未持有公司股票,辞职后将不在公司担任其他职务。

  
米泽东先生在公司任职期间勤勉尽责,公司及公司董事会对米泽东先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢!

  
廖益平先生在担任公司副总裁期间忠实诚信,恪尽职守。公司董事会对廖益平先生为公司做出的努力和贡献表示衷心感谢!

根据《公司章程》的有关规定,刘猛先生的《辞职信》自送达本公司董事会生效。刘猛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数,不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。公司董事会将按相关规定尽快完成董事长的补选举工作,在新任董事长选举产生前,公司第九届董事会董事将共同推举一名副董事长负责主持股东大会和召集、主持董事会会议。

  
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司于
2019 年 12 月 13
日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》,公司董事会同意聘任吴海南先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

   特此公告

在此,本公司及董事会衷心感谢刘猛先生担任上述职务期间对公司所做出的贡献。

  
吴海南先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。吴海南先生的简历详见附件。

   深圳市康达尔(集团)股份有限公司

特此公告。

   吴海南先生联系方式如下:

   董事会

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

   地址:深圳市南山区沙河西路 3151 号新兴产业园(健兴科技大厦)C 栋 8

   二〇一九年十二月二十六日

董事会

   邮编:518055

   1/1

二〇一八年十一月二十九日

   电话:0755-21519907

   传真:0755-83890101

   邮箱:ir@aisidi.com特此公告。

   深圳市爱施德股份有限公司

   董 事 会

   2019 年 12 月 13 日附件:吴海南先生的简历

   吴海南先生:中国国籍,无境外居留权,北京大学
IMBA,南开大学数学系本科。曾在宏源证券、北大方正信产集团、华为技术等公司任职。2014
年任公司战略投资部总监,现任公司董事会办公室主任。吴海南先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

   截至 2019 年 12 月 13
日,吴海南先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书情形;不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

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