金新农:关于公司董事辞职及补选董事的公告

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证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2019-166债券代码:128036
债券简称:金农转债

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深圳市金新农科技股份有限公司

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关于公司董事辞职及补选董事的公告

  原标题:前总经理承诺干满5年却不到1年就走人 金新农将收补偿费?

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  来源:每日经济新闻

深圳市金新农科技股份有限公司董事会于2019 年 12 月 9
日收到公司董事、总经理王坚能先生及董事李雪女士的书面辞职报告。王坚能先生因个人原因申请辞去公司总经理、第四届董事会董事及董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务;李雪女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后,王坚能先生及李雪女士将不再担任公司的任何职务。王坚能先生、李雪女士的辞职报告自送达董事会之日生效。

  通常情况下,员工主动离职,企业无需给予赔偿;而员工主动离职,却需向企业支付巨额赔偿金的情况,无疑较为罕见。如今,这种情况可能在一家A股上市公司身上发生。

王坚能先生及李雪女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职,为促进公司的发展发挥了积极作用。在此,公司董事会谨向王坚能先生及李雪女士在公司任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢!

  据金新农(002548,SZ)近日公告,公司董事、总经理王坚能提出辞职,辞职后不在公司担任任何职务。《每日经济新闻》记者注意到,今年初,王坚能曾承诺要在金新农继续工作不低于5年,若每提前1年离职,其需向上市公司补偿500万元。但王坚能自该承诺后至今还没干满1年时间。 

为进一步规范公司董事会的决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据有关法律法规及《公司章程》规定,公司控股股东广州湾区金农投资合伙企业提名刘锋先生、公司持股
5%以上股东舟山大成欣农股权投资合伙企业提名杨华林先生为公司第四届董事会非独立董事,并由刘锋先生接替王坚能先生担任公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务,由杨华林先生接替李雪女士担任董事会薪酬与考核委员会委员职务,上述提名已经公司第四届董事会提名委员会资格审核。公司于
2019 年 12 月 10
日召开的第四届董事会第四十五次会议逐项审议通过了《关于补选公司董事的议案》,同意补选刘锋先生、杨华林先生为

  总经理辞职

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公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  12月11日,金新农公告称,公司于9日收到公司董事兼总经理王坚能的书面辞职报告。因个人原因,王坚能申请辞去其担任的公司董事兼总经理职务,辞职后,其不在公司担任任何职务。金新农表示,根据有关规定,王坚能的辞职报告自送达董事会之日起生效。

杨华林先生系东北农业大学遗传学硕士,曾先后担任公司第一届董事会董事及总经理、第二届董事会董事及副总经理等职务并于
2018 年 9 月 17
日起担任公司第四届监事会股东代表监事及监事会主席一职,2019 年 11 月 22
日因个人原因辞职,辞职至今其未曾买卖公司股份。其任职经历、战略眼光、经营理念和管理思路与公司董事会、经营管理层高度契合,因此提名杨华林先生为公司董事会董事人选。

  《每日经济新闻》记者注意到,王坚能为金新农元老级人物。王坚能出生于1965年,曾任金新农第一届、第二届董事会(2011年6月9日~2014年6月8日)董事,在出任公司第三届董事会(2014年6月27日~2017年5月26日)董事期间,王坚能于2016年11月10日辞职。王坚能曾于2004年12月至2010年8月先后担任金新农副总经理、总经理职务。2018年8月,金新农公告称,王坚能的战略眼光、经营理念和管理思路与公司董事会、经营管理层高度契合,决定再度聘任王坚能为公司总经理。

本次补选董事工作完成后,公司董事人数为 7 人,其中独立董事 3
人,占公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  王坚能此番再度辞职有些突然,且与其今年初的表态有些冲突。

特此公告。

  1月14日,金新农曾披露,公司时任控股股东舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称大成欣农)与广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙)(以下简称湾区金农)签署了《股权转让合同》,拟将其所持有的公司9400万股股份转让给湾区金农。交易完成后,大成欣农退居二线,为金新农第二大股东,而湾区金农则晋升为金新农控股股东。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

  彼时,作为大成欣农股东的王坚能也参与了这笔股权交易。王坚能承诺,作为金新农核心管理人员,需自股权交割日起于公司继续工作不少于5个完整自然年度,若单方面解除劳动关系,需承担惩罚性违约责任,即每提前1年离职向上市公司补偿500万元。

二〇一九年十二月十日

  4月16日,金新农公告称,大成欣农与湾区金农协议转让部分公司股份事宜已在中登公司深圳分公司办理完成过户登记手续,公司控股股东变更为湾区金农。算下来,王坚能在股权过户后继续在金新农干了差不多240天。   

2 附件:

  对于上述情况,《每日经济新闻》记者12月12日曾致电金新农,相关人士表示,的确有(离职补偿)这方面的约定,截至目前,公司这边尚未得到相关信息,应该暂时无需补偿。该人士认为,约定中并未限制王坚能一定得担任公司总经理,也存在着王坚能后期再加入公司从事其他工作的可能,但一切以公司公告为准。如果后续确实涉及补偿问题,公司会履行信披义务。

第四届董事会非独立董事候选人的简历

  前任大当家尚有业绩承诺待完成

刘锋先生,1970 年 10
月出生,汉族,中共党员,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中山大学经济地理与城乡区域规划专业。曾先后供职于广州市南华西街发展有限公司副董事长、总经理,广州市南华深科信息技术有限公司总经理,广州沪广环境工程有限公司董事副总经理,广东省县级政府部门、广州市政府部门,广东省广业集团战略顾问,现任粤港澳大湾区联合控股有限公司总裁。粤港澳大湾区联合控股有限公司间接持有公司控股股东湾区金农
100%股权。除此之外,刘锋先生未持有公司股份,与其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

  值得一提的是,倘若王坚能真的补偿金新农逾2000万元,或许可以助力其持股的大成欣农完成另外一项承诺。在向湾区金农转让金新农控制权之时,大成欣农承诺,上市公司现有业务(不含将来可能并购的业务)在2019年、2020年业绩承诺期内经审计的扣除“非经常性损益”后的净利润累计不低于3亿元(该“非经常性损益”仅限于股权处置损益、固定资产处置损益与政府一次性补贴)。若上述承诺未能完成,大成欣农应将实际业绩与3亿元之间的差额现金支付给上市公司。

杨华林先生,男,1963
年出生,中国国籍,无境外居留权。东北农业大学遗传学硕士。曾任公司第一届董事会董事及总经理、第二届董事会董事及副总经理等职务。2012
年 11 月 5 日杨华林先生因个人原因辞去公司副总经理、2014年 1 月 6
日因个人原因辞去公司董事及其他职务,2018 年 9 月 17 日至 2019 年11 月 22
日任公司第四届监事会股东监事及监事会主席一职。2019 年 11 月
22日辞职至今杨华林先生未曾买卖公司股份。

  今年前三季度,金新农实现净利润(即归属于上市公司股东的净利润,下同)3496.79万元,同比增长163.92%;实现扣除非经常性损益的净利润2896.95万元,同比增长135.99%。金新农的业绩爆发,主要得益于生猪行业景气度高。但即便如此,金新农的业绩与大成欣农上述承诺之间还有较大差距。

杨华林先生未直接持有公司股份,通过公司持股
5%以上股东舟山大成欣农股权投资合伙企业间接持有公司 1,815,183
股股份,占公司总股本的 0.4194%,除此之外,与其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形。

  对于上市公司能否达标业绩承诺的问题,金新农上述人士表示,因为业绩承诺是累计两年实现3亿元,目前才过了1年,公司还不能对此下结论。

3

  就当前的情况来看,金新农要达标业绩承诺,在未来的1年时间里无疑要加把劲。在总经理换人后,公司在经营管理上会做出何种改变,令人好奇。

责任编辑:小浪快报

  此次,取代王坚能出任金新农总经理的杨华林也是上市公司的老熟人。与王坚能一样,杨华林也是大成欣农的股东。简历显示,杨华林曾任金新农第一届董事会董事及总经理、第二届董事会董事及副总经理等职务。2012年11月,杨华林因个人原因辞去公司副总经理;2014年1月,其因个人原因辞去公司董事及其他职务。2018年9月17日至2019年11月22日,杨华林曾任公司第四届监事会股东监事及监事会主席一职。 

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